Przygotowanie do licencji KIP/KIPE

  1. Niezbędne dostosowania organizacji
    • dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
    • zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
    • wyznaczenie inspektora AML
    • wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
    • wyznaczenie biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej
  2. Outsourcing i agenci
    • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta KIP/KIPE nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, które stanowią outsourcing kwalifikowany, skutki, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
    • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec agentów (identyfikacja partnerów, którzy będą posiadali status agentów, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
  3. Zakwalifikowanie prawne produktów do poszczególnych usług płatniczych/usług pieniądza elektronicznego
    • prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które zamierza świadczyć przedsiębiorca (która usługa płatnicza, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
  4. Dostosowanie produktu do wymogów
    • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
    • działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (obowiązek paszportowania)
  5. Infrastruktura IT oraz security
    • identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności KIP/KIPE
    • opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
    • identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez Zleceniodawcę

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841