Wymogi i etapy licencji TPP

Wymogi licencji TPP

  1. Organizacja
    • AIS + PIS oraz PIS only: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna
    • AIS only – dowolna forma prawna
  2. Kapitały
    • AIS + PIS oraz PIS only: 50 000 EUR kapitału początkowego i funduszy własnych
    • AIS only – brak wymogów co do kapitału początkowego i funduszy własnych
  3. Zarząd
    • brak wymogów co do liczebności;
    • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania)
  4. Rada Nadzorcza
    • Brak obowiązku posiadania
  5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
    • kontroler wewnętrzny,
    • inspektor AML (w przypadku AIS + PIS oraz PIS only)
    • biegły rewident oraz firma audytorska (w przypadku AIS + PIS)

 

Etapy uzyskania licencji TPP

  1. Etap weryfikacji
    • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję TPP PSD2
    • Wdrożenie ewentualnych dostosowań
  2. Przygotowanie
    • kwalifikacja prawna usług
  3. Wniosek
    • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
    • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
    • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od Zleceniodawcy, członków zarządu i udziałowców
    • złożenie wniosku w organie nadzoru
  4. Postępowanie
    • okresowa komunikacja z organem
    • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
  5. Świadczenie usług
    • rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie uzyskanej licencji
    • paszportowanie do innych krajów EOG

Zapytaj o ofertę licencji TPP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841