2026-07-14-Harmonizacja oceny ryzyka sektora pozafinansowego

2026-07-14 \ Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (EU AMLA) \ AMLA consults on harmonised risk assessments in the non-financial sector (przejdź do treści źródłowej)

AMLA is inviting views on draft rules that will determine how supervisors in every Member State assess money laundering and terrorism financing risks of businesses and professionals in the non-financial sector. To limit reporting costs, smaller entities will have to report fewer data points than their more complex counterparts, and supervisors will draw on existing data where possible. AMLA welcomes additional proposals to minimise the burden on small entities and national supervisory authorities. The methodology would apply from 31 December 2028.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej