2026-07-29-BaFin opublikował ustalenia wskazujące na istotne ryzyka prania pieniędzy związane z wykorzystywaniem wirtualnych numerów IBAN

2026-07-29 \ MISC \ Bafin: Risks of virtual IBANs in connection with underground banking (przejdź do treści źródłowej)

BaFin has published joint findings with the Financial Intelligence Unit (FIU) indicating significant money laundering risks associated with the use of virtual IBANs, including in connection with informal funds transfer systems („underground banking”) is published. The purpose of this Supervisory Notice is to raise awareness of these risks among obliged entities in the financial sector.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej