2026-08-11-OFAC nałożył sankcje na polski podmiot

2026-08-11 \ MISC \ OFAC objął sankcjami polski podmiot (przejdź do treści źródłowej)

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) podjęło działania wobec osób i podmiotów związanych – według ustaleń władz amerykańskich – z wykorzystywaniem aktywów cyfrowych do nielegalnych przepływów finansowych oraz obchodzenia sankcji nałożonych na Iran. Działania OFAC objęły m.in. Siavasha Kayvanpoura, który – według OFAC – prowadzi międzynarodową sieć spółek wspierających nielegalną działalność z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. OFAC wskazuje, że Kayvanpour jest właścicielem SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI – podmiotu z siedzibą w Warszawie. Spółka ta została wpisana na listę SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). GIIF przypomina o konieczności bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych i transakcji oraz zwracania szczególnej uwagi na okoliczności mogące wskazywać na podwyższone ryzyko, w tym identyfikowanie podmiotów objętych międzynarodowymi środkami ograniczającymi.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej