2026-09-07-Podziemna bankowość kanałem prania pieniędzy

2026-09-07 \ Financial Action Task Force \ Nowy raport FATF wskazuje, że podziemna bankowość są kluczowymi kanałami wykorzystywanymi przez profesjonalnych przestępców do prania pieniędzy (przejdź do treści źródłowej)

Raport wskazuje, że przestępcze wykorzystywanie podziemnej bankowości oraz HOSSP-ów jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie. Ponad 80% jurysdykcji przekazujących dane wskazało te systemy jako jedne z głównych kanałów lub technik wykorzystywanych przez profesjonalnych przestępców do prania pieniędzy. Ustalenia pokazują, że przestępcze wykorzystywanie tych systemów nie ogranicza się już do przestępstw opartych na obrocie gotówkowym, takich jak handel narkotykami czy przemyt. Obecnie przestępcy wykorzystują te systemy do prania środków pochodzących z szerszego spektrum działalności przestępczej, w tym oszustw, cyberprzestępczości, finansowania terroryzmu, nielegalnych gier i hazardu oraz transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej