2026-09-08-EBF: wytyczne AMLA monitorowania relacji

2026-09-08 \ European Banking Federation \ Stanowisko EBF w sprawie projektu wytycznych AMLA dotyczących bieżącego monitorowania relacji biznesowej (przejdź do treści źródłowej)

EBF popiera cel AMLA, jakim jest ustanowienie spójnych ram dotyczących bieżącego monitorowania relacji biznesowej, jednocześnie podkreślając, że wytyczne powinny być zdecydowanie oparte na podejściu opartym na ryzyku i zasadzie proporcjonalności. W ocenie EBF podmioty zobowiązane powinny zachować odpowiednią elastyczność w zakresie określania właściwego poziomu szczegółowości i intensywności monitorowania, w zależności od ryzyka związanego z daną relacją biznesową, zamiast stosowania jednolitych lub nadmiernie nakazowych wymogów. EBF postuluje również przyjęcie jasnego i proporcjonalnego podejścia do monitorowania transakcji, w tym zapewnienie, aby wytyczne nie wprowadzały ogólnego oczekiwania prowadzenia monitorowania przed dokonaniem transakcji lub w czasie rzeczywistym w zakresie wykraczającym poza wymogi określone w AMLR.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej