2026-10-05-AMLA finalizuje RTS do AMLR

2026-10-05 \ Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (EU AMLA) \ AMLA finalizuje kluczowe RTS na podstawie AMLR (przejdź do treści źródłowej)

Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) sfinalizował projekty trzech zestawów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) na podstawie rozporządzenia AML (AMLR), określających kluczowe środki, które podmioty zobowiązane muszą stosować w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: projekt RTS dotyczący należytej staranności wobec klienta (art. 28 ust. 1 AMLR ), projekt RTS dotyczący kryteriów identyfikacji stosunków gospodarczych, transakcji sporadycznych i powiązanych oraz niższych progów (art. 19 ust. 9 AMLR ), a także projekt RTS dotyczący minimalnych wymogów obowiązujących na poziomie grupy oraz dodatkowych środków dla spółek zależnych i oddziałów w państwach trzecich (art. 16 ust. 4 i 17 ust. 3 AMLR). Finalne projekty RTS zostały przedłożone do Komisji Europejskiej, która jest uprawniona do ich przyjęcia.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej