2026-10-16-NSA uchyla karę KNF za naruszenie AML

2026-10-16 \ Naczelny Sąd Administracyjny \ NSA uchyla decyzję KNF ws. nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków z ustawy AML (przejdź do treści źródłowej)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. II GSK 1244/23, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzję Komisji Nadzoru Finansowego nakładającą na bank karę 1,2 mln zł zza nieprawidłowości w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych klientów oraz dokumentowaniu przeprowadzonej weryfikacji. NSA uznał, że obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego aktualizuje się co do zasady w określonych momentach, a nie ma charakteru ciągłego. NSA zakwestionował również odmowę uznania mocy dowodowej dokumentów załączonych przez bank do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po zakończeniu kontroli, a także sposób oceny tych dokumentów.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej