2026-11-02-Jurysdykcje pod wzmożonym monitorowaniem

2026-11-02 \ Financial Action Task Force \ Jurysdykcje objęte wzmożonym monitorowaniem – 30 października 2026 r. (przejdź do treści źródłowej)

FATF opublikowała w dniu 30 października 2026 r. zaktualizowany wykaz jurysdykcji objętych wzmożonym monitorowaniem. Od czerwca 2026 r. FATF dokonała przeglądu postępów 17 państw i jurysdykcji w zakresie eliminowania strategicznych nieprawidłowości w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Z wykazu (tzw. szarej listy) wykreślono cztery jurysdykcje: Bułgarię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczną Republikę Konga oraz Monako.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej