2026-11-06-Raport FATF: Zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych

2026-11-06 \ Financial Action Task Force \ Nowy raport FATF: Zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych powiązanych z centrami oszustw (przejdź do treści źródłowej)

W nowym raporcie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) prześledzono przepływy finansowe związane ze zintegrowanymi modelami działalności przestępczej centrów oszustw (scam compounds), które według szacunków powodują straty rzędu dziesiątek miliardów dolarów rocznie. W raporcie wskazano praktyczne sposoby przeciwdziałania działalności tych sieci. Przedstawiono w nim infrastrukturę finansową i niefinansową, na której opierają się sieci przestępcze, w tym usługi płatnicze, aktywa wirtualne, technologie i telekomunikację, w celu zwiększenia globalnych możliwości powstrzymywania działalności przestępczej zarówno przed dokonaniem płatności przez ofiary, jak i po ich dokonaniu.

Zadaj pytanie DLK \\ Prześlij dalej