Kary za niewykonywanie obowiązków AML

07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:

  • mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
  • CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023: Podsumowanie

31.01.2023

Za nami wydarzenie: Kongres Pożyczkowy 2023 którego organizatorem jest Fundacj...

Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023: Podsumowanie

Polecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, Warszawa

18.01.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Pożyczkowy 2023...

Polecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, Warszawa

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie

20.12.2022

Za nami wydarzenie: Nieautoryzowane transakcje płatnicze - odpowiedzialność, re...

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841