Kary za niewykonywanie obowiązków AML
07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:
- mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
- CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro
Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych
Bankowość & Finanse
Bankowość & FinanseRetail
RetailProponowane wpisy
Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023: Podsumowanie
31.01.2023
Za nami wydarzenie: Kongres Pożyczkowy 2023 którego organizatorem jest Fundacj...
Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023: PodsumowaniePolecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, Warszawa
18.01.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Pożyczkowy 2023...
Polecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, WarszawaNieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie
20.12.2022
Za nami wydarzenie: Nieautoryzowane transakcje płatnicze - odpowiedzialność, re...
Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie