Kary za niewykonywanie obowiązków AML
07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:
- mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
- CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro
Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych
Bankowość & Finanse
Bankowość & FinanseRetail
RetailProponowane wpisy
Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: Podsumowanie
23.05.2022
Za nami wydarzenie: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji którego organizatorem jest...
Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: PodsumowaniePolecamy: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 17-18.05.2022, Warszawa
26.04.2022
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Nowoczesnej Dys...
Polecamy: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 17-18.05.2022, WarszawaOchrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE
10.02.2022
Już wkrótce nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukaże się monografia: Ochrona danych ...
Ochrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE