Kary za niewykonywanie obowiązków AML

07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:

• mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
• CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro