Kary za niewykonywanie obowiązków AML

07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:

  • mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
  • CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Polecamy: Kongres Lendtech 2022, 21.09.2022, Warszawa

15.09.2022

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Lendtech 2022 ...

Polecamy: Kongres Lendtech 2022, 21.09.2022, Warszawa

Polecamy: Naturalne interfejsy użytkownika, identyfikacja i uwierzytelnianie, 14.09.2022, online

08.09.2022

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Naturalne interfejsy uż...

Polecamy: Naturalne interfejsy użytkownika, identyfikacja i uwierzytelnianie, 14.09.2022, online

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: Podsumowanie

23.05.2022

Za nami wydarzenie: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji którego organizatorem jest...

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: Podsumowanie

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841