Kary za niewykonywanie obowiązków AML
07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:
- mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
- CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro
Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych
Bankowość & Finanse
Bankowość & FinanseRetail
RetailProponowane wpisy
Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa
19.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...
Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, WarszawaPolecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, Warszawa
14.04.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: II Kongres Prawo Konsum...
Polecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, WarszawaKomisja Europejska publikuje ocenę stosowania i wpływu PSD2
10.02.2023
Komisja Europejska opublikowała Ocenę stosowania i wpływu dyrektywy 2015/2366 (d...
Komisja Europejska publikuje ocenę stosowania i wpływu PSD2