Kary za niewykonywanie obowiązków AML

07 września 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych karach nałożonych na przedsiębiorców za niewykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kary zostały nałożone na:

  • mBank SA (PLN 450 000) za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości
  • CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k. (PLN 2000) za niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja, weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego) przy przeprowadzenia transakcji okazjonalnej powyżej 15 000 euro oraz niepoinformowanie GIIF o sprzedaży walut obcych powyżej 15 000 euro

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

19.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

Polecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, Warszawa

14.04.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: II Kongres Prawo Konsum...

Polecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, Warszawa

Komisja Europejska publikuje ocenę stosowania i wpływu PSD2

10.02.2023

Komisja Europejska opublikowała Ocenę stosowania i wpływu dyrektywy 2015/2366 (d...

Komisja Europejska publikuje ocenę stosowania i wpływu PSD2

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841