Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022: Podsumowanie

Za nami wydarzenie:

Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

dr Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienie:

Zdalny onboarding klienta - obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania

W wystąpieniu zostały omówione m. in.:

• wytyczne EUNB w sprawie zdalnego onboardingu klientów, EBA/GL/2022/15, 22/11/2022,
• stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji,
• digital onboarding made internal, reliance, outsourcing.

Zapoznaj się z fragmentem prezentacji z wydarzenia: Skrót Prezentacji

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień