Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022: Podsumowanie
Za nami wydarzenie:
Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe
którego organizatorem jest MM Conferences S. A.
dr Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienie:
Zdalny onboarding klienta - obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania
W wystąpieniu zostały omówione m. in.:
- wytyczne EUNB w sprawie zdalnego onboardingu klientów, EBA/GL/2022/15, 22/11/2022,
- stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji,
- digital onboarding made internal, reliance, outsourcing.
Zapoznaj się z fragmentem prezentacji z wydarzenia: Skrót Prezentacji
Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!
Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień
Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski
Proponowane wpisy
Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa
19.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...
Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, WarszawaPolecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online
17.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Zarządzanie produktami ...
Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, onlinePolecamy: 14. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, 23.05.2023, Warszawa/online
16.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: 14. Kongres Prawa Banko...
Polecamy: 14. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, 23.05.2023, Warszawa/online