Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022: Podsumowanie

Za nami wydarzenie:

Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

dr Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienie:

Zdalny onboarding klienta – obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania

W wystąpieniu zostały omówione m. in.:

  • wytyczne EUNB w sprawie zdalnego onboardingu klientów, EBA/GL/2022/15, 22/11/2022,
  • stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji,
  • digital onboarding made internal, reliance, outsourcing.

Zapoznaj się z fragmentem prezentacji z wydarzenia: Skrót Prezentacji

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Proponowane wpisy

Polecamy: Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024, 25.01.2024, online

17.01.2024

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Digital Banking Academy...

Polecamy: Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024, 25.01.2024, online

Polecamy: 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress, 04.12.2023, Warszawa

29.11.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: 14. FinTech & 13. I...

Polecamy: 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress, 04.12.2023, Warszawa

Polecamy: Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań, 27.11.2023, online

21.11.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Rynek usług płatniczych...

Polecamy: Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań, 27.11.2023, online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841