Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022: Podsumowanie

Za nami wydarzenie:

Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

dr Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienie:

Zdalny onboarding klienta - obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania

W wystąpieniu zostały omówione m. in.:

  • wytyczne EUNB w sprawie zdalnego onboardingu klientów, EBA/GL/2022/15, 22/11/2022,
  • stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji,
  • digital onboarding made internal, reliance, outsourcing.

Zapoznaj się z fragmentem prezentacji z wydarzenia: Skrót Prezentacji

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Proponowane wpisy

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

19.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

17.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Zarządzanie produktami ...

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

Polecamy: 14. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, 23.05.2023, Warszawa/online

16.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: 14. Kongres Prawa Banko...

Polecamy: 14. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, 23.05.2023, Warszawa/online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841