Polecamy: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07.02.2022, Warszawa/online
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie:
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych
którego organizatorem jest MM Conferences S. A.
Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawi wystąpienie:
Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów
W wystąpieniu zostaną omówione m. in.: Know Your Customer, digital onboarding, ustalenie i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, monitoring stosunków gospodarczych klienta, obowiązki raportowe wobec organów, planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML.
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!
Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień
Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski
Bankowość & Finanse
Bankowość & FinanseOnline & eCommerce
Online & eCommerceProponowane wpisy
Polecamy: X Digital Money & Blockchain Forum, 14.06.2023, Toruń
30.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: X Digital Money & B...
Polecamy: X Digital Money & Blockchain Forum, 14.06.2023, ToruńPolecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa
19.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...
Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, WarszawaPolecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online
17.05.2023
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Zarządzanie produktami ...
Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online