Polecamy: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07.02.2022, Warszawa/online
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie:
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych
którego organizatorem jest MM Conferences S. A.
Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawi wystąpienie:
Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów
W wystąpieniu zostaną omówione m. in.: Know Your Customer, digital onboarding, ustalenie i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, monitoring stosunków gospodarczych klienta, obowiązki raportowe wobec organów, planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML.
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!
Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień
Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski
Bankowość & Finanse
Bankowość & FinanseOnline & eCommerce
Online & eCommerceProponowane wpisy
RetailTec Congress, 15.11.2022: Podsumowanie
30.11.2022
Za nami wydarzenie: RetailTec Congress którego organizatorem jest MM Conferenc...
RetailTec Congress, 15.11.2022: PodsumowaniePolecamy: Payment Meeting, 28.11.2022, online
09.11.2022
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Payment Meeting któreg...
Polecamy: Payment Meeting, 28.11.2022, onlinePolecamy: Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022, Warszawa
08.11.2022
W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Należyta staranność w p...
Polecamy: Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe, 28.11.2022, Warszawa