Polecamy: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07.02.2022, Warszawa/online

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie:

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawi wystąpienie:

Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów

W wystąpieniu zostaną omówione m. in.: Know Your Customer, digital onboarding, ustalenie i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, monitoring stosunków gospodarczych klienta, obowiązki raportowe wobec organów, planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień