Polecamy: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07.02.2022, Warszawa/online

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie:

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawi wystąpienie:

Screening – skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów

W wystąpieniu zostaną omówione m. in.: Know Your Customer, digital onboarding, ustalenie i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, monitoring stosunków gospodarczych klienta, obowiązki raportowe wobec organów, planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Proponowane wpisy

Polecamy: 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress, 04.12.2023, Warszawa

29.11.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: 14. FinTech & 13. I...

Polecamy: 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress, 04.12.2023, Warszawa

Era open X i PSD3, 28.09.2023: Podsumowanie

29.09.2023

Za nami wydarzenie: Era open X i PSD3 którego organizatorem jest Digital Banki...

Era open X i PSD3, 28.09.2023: Podsumowanie

Polecamy: Era open X i PSD3, 28.09.2023, online

25.09.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Era open X i PSD3 któr...

Polecamy: Era open X i PSD3, 28.09.2023, online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841