Polecamy: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 08.02.2022, Warszawa/online

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie:

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawi wystąpienie:

Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML

W wystąpieniu zostaną omówione m. in.: odpowiedzialność administracyjna instytucji obowiązanych, kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary administracyjnej, odpowiedzialność karna, planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień