AML dla instytucji finansowych

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Zakres tematyczny:

  • Zasady wykonywania oceny ryzyka ML/FT (ogólna + indywidualna)
  • Organizacja wewnętrzna (wyznaczenie osób odpowiedzialnych, podział zadań, szkolenia)
  • Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)
  • Beneficjent rzeczywisty (identyfikacja + weryfikacja)
  • Monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym monitorowanie transakcji
  • Raportowanie do właściwych organów

Czas trwania: 3h (w tym 15 minutowa przerwa)

Języki: polski, angielski, niemiecki

Forma: online lub spotkanie organizowane przez DLK lub Zleceniodawcę

Materiały: prezentacja tekstowo – graficzna w standardzie MS PowerPoint

Prowadzący: Mikołaj Cegłowski

Zapytaj o ofertę

Zobacz także:
Przegląd regulacji online / ecommerce 2022-2025

PSD3 - DMA - MICA - EIDAS - Omnibus

Przegląd regulacji online / ecommerce 2022-2025
Przegląd regulacji IF 2022-2025

Outsourcing - PSD3 - ECSP - DMA - AML

Przegląd regulacji IF 2022-2025
Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI

AI - Data governance - inne

Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI
RODO w usługach finansowych

Onboarding - Obowiązki - Ryzyko - Umowy

RODO w usługach finansowych
AML dla instytucji niefinansowych (usługi księgowe, merchanci akceptujący płatności gotówkowe, operatorzy pocztowi, etc.)

AML - ML/FT - KYC - Beneficjent rzeczywisty

AML dla instytucji niefinansowych (usługi księgowe, merchanci akceptujący płatności gotówkowe, operatorzy pocztowi, etc.)

Dowiedz się więcej.

Katarzyna Bieńka-Chabowska
client relationship manager Katarzyna Bieńka-Chabowska

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841