AML dla instytucji niefinansowych (usługi księgowe, merchanci akceptujący płatności gotówkowe, operatorzy pocztowi, etc.)

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Zakres tematyczny:

• Kiedy stosować AML?
• Organizacja wewnętrzna (wyznaczenie osób odpowiedzialnych, podział zadań, szkolenia)
• Zasady wykonywania oceny ryzyka ML/FT (ogólna + indywidualna)
• Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)
• Beneficjent rzeczywisty (identyfikacja + weryfikacja)
• Monitorowanie stosunków gospodarczych

Czas trwania: 3h (w tym 15 minutowa przerwa)

Języki: polski, angielski, niemiecki

Forma: online lub spotkanie organizowane przez DLK lub Zleceniodawcę

Materiały: prezentacja tekstowo – graficzna w standardzie MS PowerPoint