AML dla instytucji niefinansowych (usługi księgowe, merchanci akceptujący płatności gotówkowe, operatorzy pocztowi, etc.)

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Zakres tematyczny:

  • Kiedy stosować AML?
  • Organizacja wewnętrzna (wyznaczenie osób odpowiedzialnych, podział zadań, szkolenia)
  • Zasady wykonywania oceny ryzyka ML/FT (ogólna + indywidualna)
  • Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)
  • Beneficjent rzeczywisty (identyfikacja + weryfikacja)
  • Monitorowanie stosunków gospodarczych

Czas trwania: 3h (w tym 15 minutowa przerwa)

Języki: polski, angielski, niemiecki

Forma: online lub spotkanie organizowane przez DLK lub Zleceniodawcę

Materiały: prezentacja tekstowo – graficzna w standardzie MS PowerPoint

Prowadzący: Mikołaj Cegłowski

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Zobacz także:
Przegląd regulacji online / ecommerce 2022-2025

PSD3 - DMA - MICA - EIDAS - Omnibus

Przegląd regulacji online / ecommerce 2022-2025
Przegląd regulacji IF 2022-2025

Outsourcing - PSD3 - ECSP - DMA - AML

Przegląd regulacji IF 2022-2025
Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI

AI - Data governance - inne

Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI
AML dla instytucji finansowych

AML - ML/FT - Beneficjent rzeczywisty - inne

AML dla instytucji finansowych
RODO w usługach finansowych

Onboarding - Obowiązki - Ryzyko - Umowy

RODO w usługach finansowych

Dowiedz się więcej.

Katarzyna Bieńka-Chabowska
client relationship manager Katarzyna Bieńka-Chabowska

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841