Kary AML

Kary AML nałożone, o których informacja została podana do wiadomości publicznej

 

Uwaga: jeśli link do publikacji nie działa, mogło dojść do uchylenia decyzji lub innych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 01.2026

• wysokość: PLN 379 000 \ naruszenie: brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury AML przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML przejdź
• wysokość: PLN 4 500 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przejdź
• wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 1000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 250 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 300 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 11.2025 przejdź
• wysokość: PLN 4 490 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 11.2025 przejdź 
• wysokość: PLN 1 390 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 10.2025 przejdź
• wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 10.2025 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 09.2025 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 08.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 08.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2025 przejdź
• kara: publikacja informacji w BIP \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 07.2025 przejdź
• kara: publikacja informacji w BIP \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2025 przejdź
• wysokość: PLN 200 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2025 przejdź
• wysokość: PLN 1 000 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 06.2025 przejdź
• kara: publikacja informacji w BIP \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2025 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezaktualizowanie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 06.2025 przejdź
• wysokość: PLN 52 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 05.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 05.2025 przejdź
• wysokość: PLN 30 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 05.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 04.2025 przejdź
• wysokość: PLN 12 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 04.2025 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 03.2025 przejdź
• wysokość: PLN 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 02.2025 przejdź
• kara: publikacja informacji w BIP \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 700 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 80 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2025 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 01.2025 przejdź
• wysokość: PLN 12 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 01.2025 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML\ publikacja: 01.2025 przejdź
• wysokość: PLN 60 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML\ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML\ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 800 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML\ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML\ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka \ publikacja: 12.2024 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML\ publikacja: 11.2024 przejdź
• wysokość: PLN 200 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego\ publikacja: 11.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML\ publikacja: 11.2024 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML\ publikacja: 11.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka\ publikacja: 09.2024 przejdź
• wysokość: PLN 200 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego\ publikacja: 09.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML\ publikacja: 09.2024 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego\ publikacja: 09.2024 przejdź
• wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka,  nierozpoznanie ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz brak oceny poziomu rozpoznanego ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 07.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: nieprzechowywanie dowodów transakcji, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2024 przejdź
• wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 950 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: PLN 12 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 05.2024 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 04.2024 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 04.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 04.2024 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 03.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 03.2024 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 03.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 02.2024 przejdź
• wysokość: PLN 180 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2024 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 01.2024 przejdź
• wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka \ publikacja: 01.2024 przejdź
• wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 11.2023 przejdź
• wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 11.2023 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 11.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności \ publikacja: 11.2023 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 10.2023 przejdź
• wysokość: PLN 7 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezaktualizowanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 250 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 150 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: PLN 25 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 09.2023 przejdź
• wysokość: 15 000 PLN \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML spośród zarządu instytucji, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 08.2023 przejdź
• wysokość: 10 000 PLN \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,  niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 08.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, \ publikacja: 08.2023 przejdź
• wysokość: PLN 45 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2023 przejdź
• wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 07.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 07.2023 przejdź
• wysokość: PLN 2500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 12 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 1500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 20 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 05.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
• wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
• wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
• wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 2023.03 przejdź
• wysokość: PLN 300 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niewłaściwe zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 2023.03 przejdź
• wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2023.01 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML  \ publikacja: 2023.01 przejdź
• wysokość: PLN 45 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2023.01 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzania oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2023.01 przejdź
• wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 2023.01 przejdź
• wysokość: PLN 30 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.12 przejdź
• wysokość: PLN 1 200 000 \ naruszenie: brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych \ publikacja: 2022.11 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niesporządzania oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
• wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.10 przejdź
• wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
• wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.10 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
• wysokość: PLN 21 659 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
• wysokość: PLN 300 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,  nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,  niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \ publikacja: 2022.08 przejdź
• wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.07 przejdź
• wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.07 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.06 przejdź
• wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.06 przejdź
• wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
• wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niedokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
• wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
• wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.05 przejdź
• wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
• wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
• wysokość: PLN 3 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2022.03 przejdź
• wysokość: PLN 60 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \ publikacja: 2022.02 przejdź
• wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.02 przejdź
• wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML z uchybieniem regulacjom, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
• wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.01 przejdź
• wysokość: PLN 1500 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
• wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź