Due diligence giełdy kryptoaktywów

Doradzaliśmy globalnej giełdzie kryptoaktywów w projekcie:

Due diligence polskiej spółki grupy
na potrzeby IPO holdingu

Przygotowanie do IPO spółek prowadzących działalność ściśle regulowaną, które posiadają spółki zależne, obejmuje zazwyczaj także badanie spółek zależnych. Kondycja compliance spółek zależnych może bowiem istotnie wpłynąć na końcowy rezultat operacji.
W usługach finansowych z komponentem UE compliance spółki holdingu, która obsługuje klientów z EOG, jest kluczowa dla zabezpieczenia przychodów grupy z działalności w tym regionie świata.

Doradztwo DLK obejmowało:

• badanie zgodności polskiej spółki holdingu, posiadającej status VASP, z właściwymi wymogami prawa, w szczególności w zgodności z wymogami AML/CFT, reżimami sankcyjnymi, zasadami reverse solicitation, ochroną danych osobowych, jak również z wymogami korporacyjnymi