Obrona przed wykreśleniem z rejestru VASP

Doradzaliśmy wielu polskim VASP w projekcie:

obrona przed wykreśleniem z rejestru VASP

Z polskiego rejestru VASP wykreśone zostało kilkaset podmiotów. Postępowanie w sprawie wykreślenia podejmuje się z przyczyn proceduralnych, przykładowo z powodu braku odbioru korespondencji, albo z przyczyn merytorycznych, przykładowo z powodu braku wykazania wiedzy lub doświadczenia w obszarze kryptoaktywów członków zarządu lub beneficjentów rzeczywistych VASP, zarówno obecnych, jak i byłych.

Doradztwo DLK obejmowało:

• ustalenie przyczyn, które stoją za wszczęciem postępowania o wykreśleniu
• rekomendacje w zakresie czynności w odpowiedzi na wszczęcie postępowania
• sporządzenie pisma do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w odpowiedzi na wszczęcie postępowania w przedmiocie wykreślenia z rejestru VASP

Zobacz także na stronach DLK:

• Licencjonowanie VASP
• Stosowanie TFR do VASP