Due diligence spółki z sektora FinTech

Doradzaliśmy spółce z sekora FinTech w projekcie:

Wewnętrzne badanie due diligence dotyczące polskiej spółki z sektora FinTech
oraz jej spółki holdingowej

Przeprowadziliśmy dla naszego klienta wewnętrzne badanie due diligence dotyczące polskiej spółki z o.o. oraz jej spółki holdingowej zarejestrowanej w innym państwie UE.

Badanie zostało przeprowadzone w celu przygotowania się naszego klienta do transakcji sprzedaży spółek.

Doradztwo DLK obejmowało:

Analizę sytuacji prawnej spółek, którego celem było zidentyfikowanie luk i ryzyk prawnych wraz z kierunkowym wskazaniem możliwości ich usunięcia lub mitygacji w następujących obszarach:

• kwestie korporacyjne (prawo spółek handlowych, prawo cywilne)
• przetwarzanie danych osobowych (RODO, polska ustawa o ochronie danych osobowych)
• umowy z pracownikami i współpracownikami (prawo pracy, prawo cywilne)

W ramach badanie due diligence w zakresie spraw korporacyjnych analizie poddane zostały następujące kwestie:

1. utworzenie spółki,
2. wniesienie wkładów na kapitał zakładowy (w tym aportów),
3. powołanie i zmiany organów,
4. zmiana umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika,
5. podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego,
6. umowa zbycia/przeniesienia udziałów w spółce (SPA),
7. umowy pomiędzy wspólnikami a spółką,
8. zgody korporacyjne / szczególne zasady reprezentacji,
9. zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych,
10. zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (UBO).

Efektem przeprowadzonego badania DD było sporządzenie dla naszego klienta raportu zawierającego zidentyfikowane problemy i rekomendacje co do ich rozwiązania, wraz z prezentacją niektórych kluczowych informacji takich jak zmiany struktury właścicielskiej w formie graficznej.