Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

  • ocena zgodności podmiotu (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy)
  • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
  • kwalifikacja prawna planowanych usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług związanych z zawieraniem zakładów wzajemnych
  • określenie przewidywanego rodzaju oraz liczby zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
  • opracowanie opisów i schematów usług

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

  • wzorcowe studium ekonomiczno-finansowe, zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
  • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa IT, organizacja i zarządzanie, archiwizacja, dokumentacja techniczna strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
  • wzorcowe procedury wewnętrzne odpowiednie dla konkretnych usług, które mają być świadczone (zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu wzajemnego, proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, regulamin zakładów wzajemnych, regulamin odpowiedzialnej gry etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
  • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
  • formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
  • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, sprawozdania finansowe, dokumenty)
  • pozyskanie zaświadczeń o niekaralności, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne w imieniu Zleceniodawcy
  • wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych

ETAP POSTĘPOWANIA

  • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
  • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
  • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
  • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

  • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
  • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
  • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
  • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
  • negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841