Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej
ETAP PRZYGOTOWAWCZY
- ocena zgodności podmiotu (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy)
- set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
- kwalifikacja prawna planowanych usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług związanych z zawieraniem zakładów wzajemnych
- określenie przewidywanego rodzaju oraz liczby zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
- opracowanie opisów i schematów usług
ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ
- wzorcowe studium ekonomiczno-finansowe, zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
- wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa IT, organizacja i zarządzanie, archiwizacja, dokumentacja techniczna strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
- wzorcowe procedury wewnętrzne odpowiednie dla konkretnych usług, które mają być świadczone (zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu wzajemnego, proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, regulamin zakładów wzajemnych, regulamin odpowiedzialnej gry etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
- asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
- formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
- wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, sprawozdania finansowe, dokumenty)
- pozyskanie zaświadczeń o niekaralności, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne w imieniu Zleceniodawcy
- wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych
ETAP POSTĘPOWANIA
- okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
- sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
- wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
- uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)
ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
- asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
- wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
- warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
- instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
- negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej
organizacja - dokumentacja - kapitały
Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej