Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

• ocena zgodności podmiotu (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy)
• set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
• kwalifikacja prawna planowanych usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług związanych z zawieraniem zakładów wzajemnych
• określenie przewidywanego rodzaju oraz liczby zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
• opracowanie opisów i schematów usług

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

• wzorcowe studium ekonomiczno-finansowe, zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
• wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa IT, organizacja i zarządzanie, archiwizacja, dokumentacja techniczna strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
• wzorcowe procedury wewnętrzne odpowiednie dla konkretnych usług, które mają być świadczone (zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu wzajemnego, proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, regulamin zakładów wzajemnych, regulamin odpowiedzialnej gry etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
• asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
• formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
• wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, sprawozdania finansowe, dokumenty)
• pozyskanie zaświadczeń o niekaralności, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne w imieniu Zleceniodawcy
• wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych

ETAP POSTĘPOWANIA

• okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
• sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
• wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
• uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

• asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
• wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
• warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
• instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
• negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)