Przygotowanie do licencji TPP
- Niezbędne dostosowania organizacji
- zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
- wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
- wyznaczenie inspektora AML (w przypadku AIS + PIS oraz PISPO)
- dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów (w przypadku AIS + PIS oraz PISPO)
- wyznaczenie biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej (w przypadku AIS + PIS oraz PISPO)
- Outsourcing i agenci
- w przypadku AIS + PIS oraz PISPO: prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta KIP/KIPE nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, które stanowią outsourcing kwalifikowany, skutki, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
- prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec agentów (identyfikacja partnerów, którzy będą posiadali status agentów, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
- Zakwalifikowanie prawne produktów do poszczególnych usług płatniczych
- prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które zamierza świadczyć przedsiębiorca (która usługa płatnicza, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
- Dostosowanie produktu do wymogów
- prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
- działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (obowiązek paszportowania)
- Infrastruktura IT oraz security
- identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności TPP
- opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
- identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez Zleceniodawcę
Zapytaj o ofertę licencji TPP
Zobacz także:
Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]
koszty - czas trwania - ilość osób - więcej
Zabezpieczone: Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]Co DLK dostarcza przy licencji TPP
wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie
Co DLK dostarcza przy licencji TPP