Co dostarczamy
- Analiza modeli biznesowych pod kątem podlegania przepisom Rozporządzenia AML i zakresu obowiązku ich stosowania
- Przygotowanie pełnej dokumentacji dla celów zgodności z Rozporządzeniem AML, w tym:
- opracowanie i wsparcie we wdrożeniu wewnętrznej procedury AML, schematu organizacyjnego oraz pełnej dokumentacji wymaganej przez Rozporządzenie AML
- opracowanie i wsparcie w przeprowadzeniu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej
- Opracowanie modelu stosowania środków należytej staranności dopasowanego do działalności danej instytucji obowiązanej łączącego łatwość wdrożenia i stosowania z punktu widzenia klientów ze spełnieniem wszelkich wymogów stawianych przez regulacje AML.
- Wsparcie w przypadku kontroli organów nadzorczych i reprezentacja w postępowaniach o nałożenie sankcji administracyjnych przed właściwym organem nadzoru.
- Uzyskanie zgód regulacyjnych zgodnie z Nową Dyrektywą AML na działalność kantorową, związaną z usługami dla spółek i trustów (trust or company services) oraz działalność hazardową
- przygotowanie wniosku o wpis do rejestru/uzyskanie licencji w zależności od rodzaju działalności
- wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej wymaganej od wnioskodawcy
- reprezentacja w postępowaniu przed właściwym organem nadzoru