Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
20 lipca 2021 Komisja Europejska ogłosiła projekty aktów prawnych reformujących obowiązujący w UE reżim przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Najistotniejszym elementem ogłoszonej reformy jest pełna harmonizacja unijnego systemu AML/CFT w zakresie obowiązków spoczywających na podmiotach prywatnych i nadzoru nad tym systemem, w szczególności:
- oparcie obowiązków spoczywających na instytucjach obowiązanych na bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniu
- utworzenie jednolitego nadzoru na poziomie unijnym sprawowanego przez centralny organ nadzorczy
Pełen pakiet ogłoszonej reformy unijnego systemu AML/CFT obejmuje następujące cztery projekty legislacyjne:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które mają zostać wdrożone przez Państwa Członkowskie w celu przeciwdziałania wykorzystania systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, uchylająca Dyrektywę 2015/849
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz zmieniające Rozporządzenia (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków i niektórych kryptowartości
Co dostarczamy
Co dostarczamyRozporządzenie AML
Rozporządzenie AMLNowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AMLRozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferomFAQ
FAQKalendarz kamieni milowych
- 2021.07.20 ogłoszenie projektu:
- Rozporządzenia AML
- Nowej Dyrektywy AML
- Rozporządzenia AMLA – ustanawiającego europejski urząd do spraw AML
- Nowego rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
- 2021-2022 W toku prace nad projektem w organach Unii Europejskiej
Zobacz także:
Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)
ICO - stablecoins - usługi dla tokenów (CASP)
Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta
Omnibus - platformy handlowe - dyrektywa cyfrowa i towarowa
Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumentaNowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
zdolność kredytowa - ESG
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
outsourcing - kary - usługi płatnicze
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)