Przygotowanie do licencji KIP/KIPE
- Niezbędne dostosowania organizacji
- dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
- zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
- wyznaczenie inspektora AML
- wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
- wyznaczenie biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej
- Outsourcing i agenci
- prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta KIP/KIPE nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, które stanowią outsourcing kwalifikowany, skutki, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
- prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec agentów (identyfikacja partnerów, którzy będą posiadali status agentów, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
- Zakwalifikowanie prawne produktów do poszczególnych usług płatniczych/usług pieniądza elektronicznego
- prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które zamierza świadczyć przedsiębiorca (która usługa płatnicza, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
- Dostosowanie produktu do wymogów
- prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
- działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (obowiązek paszportowania)
- Infrastruktura IT oraz security
- identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności KIP/KIPE
- opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
- identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez Zleceniodawcę
Zobacz także:
Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE
+15 licencji - PL- UE
Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPEWymogi i etapy licencji KIP/KIPE
organizacja - dokumentacja - kapitały
Wymogi i etapy licencji KIP/KIPECo DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE
wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie
Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPEDowiedz się więcej.
