Przygotowanie do licencji CASP
- Niezbędne dostosowania organizacji
- dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
- zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
- wyznaczenie inspektora AML
- wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
- Outsourcing
- prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta CASP nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, skutki)
- opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej
- Kwalifikacja prawna produktów do poszczególnych usług w zakresie kryptoaktywów
- prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które mają być świadczone (która usługa w zakresie kryptoaktywów, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
- Dostosowanie produktu do wymogów
- prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
- działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (paszportowanie, reverse solicitation)
- Infrastruktura IT oraz security
- identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności CASP
- opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
- identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez przyszłego CASP
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART
kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna
Przygotowanie do licencji ARTCo DLK dostarcza przy licencji ART
wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie
Co DLK dostarcza przy licencji ARTCo DLK dostarcza przy licencji CASP
wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie
Co DLK dostarcza przy licencji CASP