Przygotowanie do licencji CASP

  1. Niezbędne dostosowania organizacji
    • dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
    • zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
    • wyznaczenie inspektora AML
    • wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
  2. Outsourcing
    • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta CASP nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, skutki)
    • opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej
  3. Kwalifikacja prawna produktów do poszczególnych usług w zakresie kryptoaktywów
    • prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które mają być świadczone (która usługa w zakresie kryptoaktywów, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
  4. Dostosowanie produktu do wymogów
    • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
    • działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (paszportowanie, reverse solicitation)
  5. Infrastruktura IT oraz security
    • identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności CASP
    • opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
    • identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez przyszłego CASP
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Co DLK dostarcza przy licencji ART

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji ART
Wymogi i etapy licencji ART

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji ART
Wymogi i etapy licencji CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji CASP
Co DLK dostarcza przy licencji CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841