Co DLK dostarcza przy licencji ART

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

  • ocena zgodności podmiotu i aktualnych usług z wymogami licencji ART (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy)
  • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
  • kwalifikacja prawna usług
  • opracowanie opisów i schematów

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

  • wzorcowy dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywa do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
  • opinia prawna stwierdzającą, że ART nie kwalifikuje się jako kryptoaktywo wyłączone z zakresu stosowania MiCA, ani token będący pieniądzem elektronicznym (EMT)
  • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, bezpieczeństwo ICT, outsourcing, BCP, zarządzanie incydentami, reklamacje, utrzymywanie rezerwy, wykup, organizacja i zarządzanie, etatyzacja, konflikty interesów etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
  • wzorcowe umowy ramowe (regulaminy)
  • wzorcowa umowa outsourcingowa
  • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
  • formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
  • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, dokumenty)
  • pozyskanie zaświadczeń o niekaralności w imieniu Zleceniodawcy
  • wyliczenie wymaganych i posiadanych funduszy własnych na podstawie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę
  • wniosek do organu nadzorczego

ETAP POSTĘPOWANIA

  • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
  • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
  • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
  • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

  • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
  • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
  • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
  • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
  • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
  • negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Wymogi i etapy licencji ART

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji ART
Wymogi i etapy licencji CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji CASP
Przygotowanie do licencji CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji CASP
Co DLK dostarcza przy licencji CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841